Сообщения о существенных фактах

20.07.2017 14:13:00

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.07.2017 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.07.2017 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ГАЗ».
2. «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3. «Об избрании Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ГАЗ».
4. «Об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту и финансам при Совете директоров ПАО «ГАЗ».
5. «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
6. «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
7. «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».
8. «Об одобрении совершения Обществом сделки по передаче в залог недвижимого имущества в соответствии с подпунктом 24 пункта 11.2 статьи 11 Устава ПАО «ГАЗ».
9. «О даче согласия на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность».


3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо
действующее на основании Доверенности
№ 14 от 20.12.2016 г.
(подпись) В.В. Скакодуб
3.2. Дата “20” июля 2017 г. М.П.