Сообщения о существенных фактах

21.02.2017 17:27:00

О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 6 (Шесть) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
“ЗА” 6 (Шесть) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“ЗА” 6 (Шесть) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГАЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2016 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ГАЗ»: Айбека Манфреда (Manfred Eibeck), Басову Марину Сергеевну, Вольфа Зигфрида (Siegfried Wolf), Горлова Александра Витальевича, Кооба Клауса Петера Пауля (Klaus Peter Paul Koob), Леонтьева Артема Станиславовича, Матвееву Елену Викторовну, Нагайцева Максима Валерьевича, Репина Игоря Николаевича, Снесаря Дмитрия Николаевича, Сорокина Вадима Николаевича, Спирина Дениса Александровича, Филькина Романа Алексеевича, Шанцева Валерия Павлиновича».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГАЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2016 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ГАЗ»: Басову Марину Сергеевну, Захарцева Сергея Ивановича, Ишкаева Руслана Фидратовича, Обухову Марию Александровну».
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2017 года.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.02.2017 г. Протокол б/н

3. Подписи

3.1. Президент ООО «УК «Группа ГАЗ»
В.Н. Сорокин
(подпись)
3.2. Дата “21” февраля 2017 г. М.П.